Первомайский районный суд г. Ижевска вынес приговор в отношении ранее не судимого 34-летнего жителя города Ижевска, признанного виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей», то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)

Судом установлено, в период с ноября 2022 по ноябрь 2024, являясь директором ООО «ГК Развитие», используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору полномочиях, предусмотренных Уставом организации, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» направил в Банк заявки о предоставлении кредитов и кредитной карты ООО «ГК Развитие», предоставив тем самым в Банк заведомо ложную информацию о целях кредитования, намерениях возвратить в банк кредитные денежные средства и заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ГК Развитие», после одобрения Банком заявок на кредиты и кредитную карту, с ним были заключены договоры на общую сумму более 8000000 рублей с зачислением кредитных денежных средств на расчетные счета ООО «ГК Развитие». После чего изготовил поддельные платежные поручения, исполнение которых подтвердил простой электронной подписью, и направил, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в Банк, и тем самым осуществил фиктивные финансовые операции в своих корыстных интересах по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных ему лиц, с ложным назначением платежа, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка и тем самым вывел кредитные денежные средства с расчетного счета на счета подставных и подконтрольных ему лиц, получив тем самым возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Кроме того, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами подсудимый изготовил поддельные платежные поручения, и направил в Банк, и тем самым осуществил фиктивные финансовые операции на общую сумму более 4000 000 рублей, то есть в крупном размере, в своих корыстных интересах по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных ему лиц, с ложным назначением платежа, в последующим денежные средства были сняты вышеуказанными лицами со счетов в наличной форме и переданы лично подсудимому. Таким образом, Банку был причинен имущественный ущерб в размере более 8000000 рублей. Подсудимый вину признал в полном объёме. Суд, учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, размер хищения, а так же смягчающие обстоятельства назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в сумме 100 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отменив условное осуждение по предыдущему приговору.